Гонконг, 13 января 2026 г. – Компания Hong Kong Dongsheng Metal Trading Co., Ltd. (далее именуемая « Dongsheng Precious Metals ») недавно получила «Свидетельство о регистрации лица класса А» (широко известное как лицензия класса А), выданное Таможенной службой Гонконга . Это свидетельство подтверждает, что Dongsheng Precious Metals получила официальное разрешение на осуществление крупномасштабных операций с драгоценными металлами, камнями и сопутствующими товарами в Гонконге, что закладывает прочную основу для ее деятельности в соответствии с законодательством и расширения бизнеса на международных рынках.
Пожалуйста, проверьте единственный авторизованный сайт таможенной службы Гонконга для запросов по сертификатам класса А: www.drs.customs.gov.hk/wsrh/001s1
После получения компанией Dongsheng Precious Metals этой квалификации, схема регистрации торговцев драгоценными металлами и камнями, разработанная таможенной службой Гонконга, привлекла внимание большего числа инвесторов. Ниже приведено подробное описание классификации в рамках этой схемы:
1. Происхождение и регулирующая цель
Данная система регистрации является результатом поправок к Закону Гонконга о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (гл. 615), официально вступивших в силу 1 апреля 2023 года и находящихся в ведении Таможенной службы Гонконга. Ее основная цель – усовершенствовать нормативно-правовую базу Гонконга по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выполнить международные обязательства и обеспечить прозрачность и соблюдение требований в сфере торговли драгоценными металлами и камнями.
2. Сфера регулирования и порог регистрации
Система регулирует широкий спектр товаров, включая:
* Драгоценные металлы : такие как золото, серебро, платина , родий и т. д.
* Драгоценные камни: такие как алмазы, рубины, нефрит, жемчуг и т. д., как природные, так и синтетические.
* Ценные товары: такие как ювелирные изделия, дорогие часы.
* Ценные инструменты, обеспеченные активами (за исключением виртуальных активов).
Не всем торговцам требуется регистрация. Регистрация в Таможенном и акцизном управлении обязательна только в том случае, если торговец намеревается совершить одну сделку в Гонконге на общую сумму 120 000 гонконгских долларов (или эквивалентную сумму в иностранной валюте) или выше. Сделки на сумму меньше этого порога не требуют регистрации.
3. Основные различия между участниками категории А и категории В
Регистрация подразделяется на два типа в зависимости от того, связаны ли транзакции с крупными суммами наличных денег, как подробно описано в таблице ниже:
| Характеристики | Заявитель категории А | Зарегистрированный участник категории B |
|---|---|---|
| Применимые типы транзакций | Осуществляет исключительно безналичные операции (например, банковские переводы, чеки, электронные платежи) на сумму 120 000 гонконгских долларов и более за одну операцию. | Намеревается совершать операции с наличными средствами на сумму 120 000 гонконгских долларов и более за одну операцию, а также осуществлять безналичные операции на эквивалентную сумму. |
| Основные нормативные требования | Регистрация предоставляет законный статус для осуществления деятельности. | Помимо регистрации, необходимо строго соблюдать всеобъемлющие положения Закона о борьбе с отмыванием денег, включая проверку благонадежности клиентов и хранение записей о транзакциях. |
| Вопросы применения | Как правило, требуется предоставление корпоративных документов, подтверждения адреса, удостоверения личности директора и архивных документов о деятельности компании. | Помимо материалов заявки класса А, необходимо предоставить доказательства наличия надежных систем внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию денег. |
Проще говоря, лицензия класса А служит «базовым подтверждением соответствия требованиям» для организаций, занимающихся исключительно крупными неденежными операциями, в то время как лицензия класса В функционирует как «расширенное разрешение регулирующих органов» для тех, кто работает с крупными наличными операциями. Получение компанией Dongsheng Precious Metals регистрации класса А означает, что планируемые ею сделки будут осуществляться с помощью отслеживаемых неденежных методов, таких как банковские переводы.
Язык
